Επαλήθευση λογαριασμού (KYC) στο cybet
Το cybet ζητά επαλήθευση KYC για να επιβεβαιώσει την ταυτότητα, τη διεύθυνση κατοικίας και τη σχέση του χρήστη με τη μέθοδο πληρωμής πριν εγκρίνει συγκεκριμένες συναλλαγές και για λόγους συμμόρφωσης.
Η επαλήθευση ενεργοποιείται υποχρεωτικά πριν από την πρώτη ανάληψη και μπορεί να ζητηθεί και νωρίτερα, όταν το σύστημα εντοπίσει ασυμφωνία στοιχείων, αλλαγές προφίλ ή συναλλαγές που χρειάζονται πρόσθετο έλεγχο.
Συνήθεις λόγοι για πρόσθετο έλεγχο είναι: διαφορετικό όνομα μεταξύ λογαριασμού και μέσου πληρωμής, αλλαγή e-mail ή τηλεφώνου, πολλαπλές αποτυχημένες καταθέσεις, ή αίτημα για υψηλότερα όρια ανάληψης.
- Identity (ID/Passport): Δεκτό διαβατήριο ή εθνική ταυτότητα σε ισχύ. Το cybet ζητά καθαρές φωτογραφίες και των δύο όψεων (για ταυτότητα) ή της σελίδας στοιχείων (για διαβατήριο), με εμφανή ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό εγγράφου και ημερομηνία λήξης. Η φωτογραφία πρέπει να είναι έγχρωμη, χωρίς περικοπές, θολούρα ή αντανακλάσεις.
- Address proof: Αποδεικτικό διεύθυνσης που έχει εκδοθεί τους τελευταίους 3 μήνες. Γίνονται δεκτοί λογαριασμοί κοινής ωφέλειας (ρεύμα, νερό, φυσικό αέριο), κίνηση τραπεζικού λογαριασμού ή επίσημη επιστολή από δημόσια αρχή, με εμφανές ονοματεπώνυμο και πλήρη διεύ